证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2016-002 亚振家具股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 亚振家具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 23日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈亚振家具股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》。 公司经中国证监会核准，向社会公众公开发行人民币普通股5,474.95万股，注册资本由16,421.05万元增加至21,896万元。公司股票已于2016年12月15 日在上海证券交易所上市。 根据公司本次公开发行情况，现对《公司章程（草案）》修订如下： 根据公司2013年5月4日召开的2012年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事宜的议案》及2016年2月22日召开的2015年年度股东大会审议通过的《关于延长授权董事会办理首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市事宜有效期的议案》，公司股东大会授权董事会在授权有效期内依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司本次公开发行人民币普通股（A股）股票并在主板上市的有关事宜，相应修改或修订公司章程；在公司本次发行上市后，办理工商变更登记等手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次公司章程修订后无需提交公司股东大会审议，公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。 修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (。 特此公告。 董事会 2016年12月23日 证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2016-003 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 亚振家具股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2016年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票交易于2016年12月21日、12月22日、12月23日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况（一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常。市场环境或行业政策没有发生重大调整、生产成本和销售等情况没有出现大幅波动、内部生产经营秩序正常。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人书面征询核实：截至目前，控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 （三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。 （四）经公司核实，未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。 三、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。 四、相关风险提示 公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站 (和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 董事会 2016年12月23日